La Policía Nacional a través de la Policía Fiscal y Aduanera, en conjunto con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, en las últimas horas, logró la captura en las ciudades de Pereira (Risaralda) y Cartago (Valle del Cauca) de nueve (09) personas de nacionalidad colombaina, por los delitos de Concierto para delinquir, Abuso de confianza calificado, Hurto, Favorecimiento y facilitación del contrabando.
Luego de las denuncias recibidas a través de la línea anticontrabando POLFA, y gracias a las investigaciones, las autoridades lograron establecer que esta esta estructura criminal desde el año 2017, y durante los años 2018, 2019 y 2020 habría obtenido ganancias por más de 1.000 millones de pesos de este comercio ilícito.
Una fuente informal alertó a los investigadores e iniciaron los seguimientos para la identificación de esta estructura criminal dedicada al contrabando, almacenamiento y venta de mercancías de procedencia extranjera (Calzado, Confecciones y otros).
Se pudo establecer con un acervo probatorio irrefutable, el actuar y la forma en que habrían desarrollado sus actividades los integrantes de la organización, aprovechando las funciones que les habrían sido confiadas a través de contratación, para el cumplimiento de los procesos administrativos para la definición de situación de mercancías objeto de medidas cautelares que se encontraban bajo custodia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.
El proceso de guarda y custodia de las mercancías objeto de aplicación de medidas cautelares por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, es un servicio que presta una empresa de almacenamiento particular a través de contratación, la cual es la garante de la protección y conservación de estas mercancía hasta su disposición final.
Es mediante esta modalidad, que los integrantes de esta estructura criminal aprovechando su condición de empleados de esta empresa de almacenamiento, se aliaron e idearon la forma de extraer estas mercancías del lugar para así llevarlas nuevamente al comercio ilícito.
Esta organización delincuencial conformada por nueve (09) hombres, acordaron y establecieron su actuar delictivo, iniciando por la identificación y clasificación de la mercancía que ingresaba al depósito, la cual pudiera ser de fácil comercialización y de alta ganancia económica, coordinaban lugares y horas para realizar la extracción de las mercancías para evitar ser grabados por las cámaras de seguridad o ser observados por personal de la empresa ajenos a la conducta delictiva.
El cabecilla de este grupo se encargaba de contactar a los comerciantes a quien podrían venderle la mercancía y, además, se encargaba de comprar mercancías de muy mala calidad y de bajo precio, para ser ingresada nuevamente a la bodega y reemplazar la mercancía extraída y así de manera fraudulenta, completar los inventarios de las mercancías que se encontraban bajo guarda y custodia.
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Según la legislación aduanera y las directrices del gobierno nacional, existen mercancías que deben ser destruidas por ser riesgo para su uso y consumo, situación que no fue desaprovechada por la organización delincuencial, ya que informaban la destrucción de este tipo de mercancías, pero se apoderaban de parte de ellas, las cuales comercializaban nuevamente, obteniendo así una ganancia del 100%, al no tener que reemplazar ningún inventario.
Desde el año 2017 que se inició la investigación se recolectaron las pruebas a través de las que se logró determinar, que por parte de la organización se realizó una comercialización de alrededor de 23.000 unidades de mercancías, de los sectores económicos de confecciones, calzado, tecnología, autopartes, entre otros, avaluadas comercialmente en 1.060 millones de pesos, se presume que hubo operaciones de las cuales no se logró encontrar registro, pero si existen testimonios verbales, por lo cual esta cifra podría ser superior.
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