Operativos simultáneos en varias ciudades del país sacuden a una de las marcas más reconocidas del comercio textil en Colombia.
Una operación de gran escala encendió las alarmas este 27 de abril en Colombia. Autoridades judiciales adelantaron allanamientos simultáneos en tiendas de Lili Pink en distintas ciudades, en medio de una investigación por presunto contrabando, fraude tributario y lavado de activos.
Los procedimientos fueron liderados por la Fiscalía General de la Nación, con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación, en una acción coordinada que incluyó múltiples puntos del país.
Capturas y posible extinción de dominio
De acuerdo con las primeras versiones conocidas, durante los operativos se habrían producido capturas de directivos vinculados a la marca, aunque las autoridades no han entregado aún un balance oficial consolidado.
Además, dentro del proceso intervienen dependencias especializadas en extinción de dominio, lo que abre la posibilidad de que algunos locales comerciales sean objeto de medidas cautelares y pasen temporalmente a administración del Estado mientras avanza la investigación.
El despliegue institucional refleja la magnitud del caso, que involucra una red empresarial de alto impacto en el sector comercial.
Una investigación que se venía construyendo desde 2022
El origen del caso se remonta a alertas detectadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a través de sistemas internos de monitoreo que identificaron comportamientos atípicos en devoluciones de IVA y movimientos empresariales.
Según reportes periodísticos, estas alertas llevaron a identificar un patrón repetido: múltiples empresas registradas en una misma dirección en Barranquilla, que operaban por periodos cortos, solicitaban devoluciones tributarias y luego desaparecían.
Este esquema habría permitido, presuntamente, simular operaciones comerciales para obtener beneficios fiscales indebidos.
Facturación falsa y mercancía sin control aduanero
Las indagaciones apuntan a un posible mecanismo basado en facturación ficticia. Según lo revelado por medios nacionales, se habrían emitido documentos por compras de insumos o servicios inexistentes, con el fin de justificar pagos de IVA que nunca se realizaron.
Con esas facturas, las empresas implicadas solicitaban devoluciones al Estado, mientras que, paralelamente, habrían servido para dar apariencia legal a mercancía que ingresaba al país sin cumplir los requisitos aduaneros.
Este doble uso del esquema permitiría, por un lado, acceder a recursos públicos y, por otro, facilitar la comercialización de productos de contrabando dentro del mercado formal.
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Incautaciones y vínculos empresariales bajo la lupa
Dentro del proceso, también se han documentado incautaciones relevantes. En 2024, autoridades reportaron la retención de más de 19.000 bultos de textiles y otros productos, en medio de actuaciones relacionadas con este caso.
Las investigaciones también han puesto el foco en estructuras empresariales vinculadas a la marca, incluyendo sociedades con activos significativos y posibles conexiones internacionales.
Sospechas de corrupción dentro del sistema
Uno de los elementos más sensibles del caso es la posible participación de funcionarios públicos. Durante diligencias judiciales, se habrían encontrado registros que sugieren pagos irregulares para facilitar trámites y permitir el flujo de mercancía y dinero dentro del esquema investigado.
Este componente eleva la gravedad del proceso, al involucrar no solo delitos económicos, sino también posibles actos de corrupción institucional.
Un proceso en curso que sacude al sector comercial
Por ahora, la investigación continúa en fase de recolección de pruebas y definición de responsabilidades. Las autoridades no han emitido conclusiones definitivas, pero el alcance de los operativos evidencia que se trata de uno de los casos más relevantes recientes en materia de economía ilegal en Colombia.
Mientras tanto, crece la incertidumbre entre trabajadores y actores del sector, ante el impacto que podría tener el desarrollo de este proceso en una marca con presencia nacional.
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